La Cámara acompañó a CAFIDAP en la Jornada de actualización sobre Prevención de LA/FT.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se llevó a cabo la Jornada de actualización sobre la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), organizada por CAFIDAP (Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, Administradores de Patrimonios y Fondos de Inversión) con el acompañamiento de la Cámara de Sociedades. El evento contó con la participación de destacados panelistas y autoridades del ámbito financiero y gubernamental.

El objetivo principal de la jornada fue presentar la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Estas evaluaciones tienen como finalidad analizar y comprender los riesgos asociados a estas actividades ilícitas en el país.

El evento se dividió en dos módulos. En el Módulo I, se presentaron la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y el proyecto de reforma de la Ley N° 25.246, que busca fortalecer las medidas de prevención y combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los panelistas encargados de esta presentación fueron Federico Pérez, Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera, y Patricio Mariano Michlig, Asesor del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La moderación estuvo a cargo de Marcelo Bastante y Lucas Jakimowicz, vocales de CAFIDAP.

Luego de un breve descanso, se dio paso al Módulo II, en el cual se abordaron las medidas preventivas en materia de LA/FT y la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Se destacó la Resolución UIF N°78/23, que establece lineamientos específicos sobre LA/FT en el mercado de capitales. Los panelistas encargados de esta presentación fueron Elio Grillo, Director de Supervisión de la UIF, y Regina Cerone, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero y Oficial de Cumplimiento de la CNV. La moderación estuvo a cargo de Alexia Rosenthal y Daniel Ferraro, vocales de CAFIDAP.

Finalmente, la jornada concluyó con las palabras de cierre y conclusiones a cargo de Lucas Jakimowicz, vocal de CAFIDAP.

Flyer – Jornada actualización sobre prevención de LAFT – CAFIDAP Definitivo