Convocatoria a Socios a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 2022

   La Cámara de Sociedades, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, realizó la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 13 de octubre en su sede social de Libertad 1340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar.

   ORDEN DEL DIA

1.  Designación de dos asambleístas para suscribir juntamente con el señor presidente el Acta
de la Asamblea.
2.  Designación de los socios escrutadores.
3.  Modificación de los arts. 30 y 58 del Estatuto Social (la aprobación de este punto, conforme
el art. 26 del estatuto, requerirá la mayoría del 75% de los votos presentes)

ART 30: La Comisión Directiva estará constituida por el número de vocales que determine la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de ocho y un máximo de diez vocales titulares y de dos a cinco vocales
suplentes. Al menos las dos terceras partes de los vocales de la Comisión Directiva deberán ser socios de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los cargos en la Comisión Directiva serán ejercidos
individualmente y con carácter personal, pero con la debida autorización del asociado a quien se
representa. La Comisión Directiva deberá reunirse por lo menos cada treinta días y cada vez que el
Presidente lo considere conveniente, estando permitida la participación de sus vocales por medios
electrónicos conforme las previsiones legales y reglamentarias vigentes.

ART 58: El Consejo de Representantes se reunirá por lo menos cada tres meses y toda vez que la
Comisión Directiva o el Presidente lo considere necesario o a pedido de por lo menos cinco de sus
miembros. En este último caso, se elevará la petición a la Comisión Directiva la que deberá efectuar la
convocación dentro de los siete días hábiles de presentada la petición. En las reuniones del Consejo de
Representantes está permitida la participación de sus miembros por medios electrónicos
conforme las previsiones legales y reglamentarias vigentes. El orden del día respectivo se remitirá al
domicilio electrónico de los miembros con no menos de tres días de anticipación al de la reunión. En las
reuniones del Consejo de Representantes podrán tratarse asuntos no incluidos en el orden del Día solo
cuando estuvieran presentes la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, Informe de los Auditores Independientes, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas e Inventario detallado, correspondientes al ejercicio Nº69 cerrado al 30 de junio de
2022.

5. Afectación del déficit del ejercicio.

6. Elección Miembros del Consejo de Representantes:

a) Cargo por el término de tres (3) años por finalización mandato: nueve (9) titulares:

Sr. Abeledo, Carlos
Sr. Acevedo, Francisco Iván

Sr. Tarallo, Sergio Rodolfo
Sr. Teich, Jorge

Sr. Blanco, Héctor
Sr. Frias Ayerza, Alejandro
Sr. Lannutti, Juan Carlos

Sr. Vergara del Carril, Pablo
Sr. Videla, Jorge Nicolas (h)

b) Cargo por el término de tres (3) años por finalización del mandato: tres (3) suplentes:

Sr. Hoenig, Maria Matilde
Sr. Racedo, Eduardo
Sr. Ucke, Federico

c) Cargo por el término de dos (2) años por renuncia de Sra. Hitce, Victoria.

NOTA: Conforme al Artículo 28º del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una antigüedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo con el Artículo 21º del mismo Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria se formará con la mitad más uno de los votos de todos los asociados, pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes. (Juan Carlos Lannutti, electo presidente del Consejo Directivo mediante Acta de fecha 26/10/2021 Nº34) (según instrumento público escritura N°104 de fecha 22de marzo de 2022 REG 359)

Juan Carlos Lannutti
Presidente